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Compliance Magazine

Analyses on sanctions, export control and supply-chain risks

Bild: Tanker vor europäischer Küste
EU sanctions & embargoes

Schattenflotten: Wie russisches Öl an den Sanktionen vorbei fließt

Über 600 Tanker gelten als Teil der russischen Schattenflotte. Was das für Reedereien, Versicherer und ihre europäischen Zulieferer bedeutet.

Bild: Screenshot einer Prüfsoftware
Sanctions-list screening

Sanktionslisten­prüfung: Worauf es bei der Software wirklich ankommt

Trefferqualität, Datenaktualität, Audit-Trail — die drei Kriterien, an denen sich eine Prüfsoftware messen lassen muss.

Bild: Netzwerkgrafik einer Lieferkette
Supply chain

Lieferkettenrisiken erkennen, bevor sie zum Problem werden

Tier-2- und Tier-3-Lieferanten bleiben oft im Blindflug. Wie ein systematisches Screening die relevanten Risiken sichtbar macht.

Analyses
  • Compliance & PEP

    PEP-Pflichten im Mittelstand — was das GwG wirklich verlangt

  • EU sanctions & embargoes

    Dual-Use-Güter: Wann Sie eine Ausfuhr­genehmigung brauchen

  • Supply chain

    Lieferketten­sorgfaltspflichten­gesetz — der Praxis-Leitfaden

  • EU sanctions & embargoes

    BAFA-Sanktionen in der Praxis — Fallstricke im Tagesgeschäft

  • Compliance & PEP

    Wirtschaftlich Berechtigte: Was das Transparenzregister nicht zeigt

  • Sanctions-list screening

    False Positives reduzieren, ohne echte Treffer zu verlieren